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    申请马来西亚纳闽数字货币牌照的步骤

    分享  | 发布时间:2021-04-26 15:14:35 来源:都会网 发布人:谢晓春 次浏览
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申请马来西亚纳闽数字货币牌照的步骤
  • 申请马来西亚纳闽数字货币牌照的步骤
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    • 关键词:马来西亚数字货币牌照
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广元公司注册申请马来西亚纳闽数字货币牌照的步骤

申请马来西亚纳闽数字货币牌照的步骤

马来西亚数字货币牌照,马来西亚是一个相对开放的以国家利益为导向的经济体系,发展一成个新兴的多元化经济国家。现已成为亚洲地区引人注目的多元化新兴工业国家和世界新兴市场经济体,“亚洲四小虎”之一。马来西亚纳闽岛是马来西亚的一个联邦直辖区,是国际商业金融中心,主要发展离岸活动,马来西亚就成了不错的选择,马来西亚可以申请数字货币支付牌照,可以实地经营亦可以开展法币业务,马来西亚政府对相关业务是非常支持的。

马来西亚牌照羁系局限包罗:外汇、数字钱币刊行、资管,LFSA提供的钱币经纪牌照与其它允许牌照差别,这个牌照是亚洲唯一对仅直通模式(STP)营业发表的允许牌照(详细请看汇商《亚洲有一个国家屏障所有外汇经纪商网站》。获得这一牌照的经纪商只能运营订单匹配营业,而不允许成为任何订单的对手方。

申请资格是什么?
1.在其他司法管辖区或密码用户处获得许可的密码交易所;至少1-2年从事可靠贸易业务的经验;
2.最低财务证明是20万美元。实收资本50万林吉特。(约12.5万美元)。
3.总监团队至少有2年经验。

申请要求有哪些?
1.最低实缴资本为50万马币(或等值),并须提供马来西亚银行或纳闽银行的担保;
2.在纳闽必须有一个营业办事处,所有交易都必须通过纳闽进行或从纳闽进行。销售办事处可在马来西亚任何地方申请;
3.在纳闽境内设立了纳闽公司(拥有有关货币经纪业务的经验和认识);
4.具有相关经验的遵守者。
5.除经马来西亚外汇管制局批准的授权经销商外,合格投资者不得与马来西亚居民进行交易;
6.公司应对客户交易的杠杆比率上限设定100:1(即至少1%的保证金);
7.确保主要经纪商或流动性提供者的交易对手受公认监管者监管;
8.需要得到主管当局的批准,并须将批准提交纳闽FSA;
9. 发现有关系统事件的任何入侵或故障必须向纳闽FSA报告,并在14天内提交有关原因和影响的分析报告;
10. 公司必须任命一名经批准的外部审计师,每年对业务运营进行一次审计;
11. 为客户的款项建立一个单独的账户,并清楚标记每个客户的款项记录,并且客户的提款必须在3个工作日内完成;
12. 适当的书面协议和合同;
13. 加密货币交易所公司必须具有主要经纪人,流动性提供商,交易平台提供商和协议副本;
14. 确保遵守马来西亚中央银行和纳闽当局颁发的《反洗钱、打击资助恐怖主义法》和《准则》,并聘请合规官;
15. 股东,董事,办公地点,纳闽以外的其他办事处以及外包安排的任何变更,均需获得纳闽FSA的批准;
16. 每年向纳闽FSA支付许可费和营销办事处费。

申请牌照前需要提供以下资料: 
白皮书+商业计划书 (我司可代写先审核,再注册) 
需提供资料: 
1、董事证件公证(身份证+护照+地址证明)+银行流水6个月+简历+毕业证+银行推荐信 
2、董事 2 位无国籍限制/合规官 1 位 
3、地址:需要实际的办公地址 
4、员工:至少 2 位
5、验资实缴:50W 马币 建议:80W-100W 马币(保证金不能动) 

马来西亚数字货币牌照申请流程:
第一步:当地公司组建
1、英文名称: 英文注册,不接受中文名注册
2、营业范围
3、注册资本 :资本MYR 500 000
4、董事与股东的身份证、护昭扫描件
5、提供一名当地董事、地址、秘书。

第二步:马来西亚LFSA牌照申请的流程;
1、牌照申请表的填写
2、我们需要从您这边获取以下文件:
3、董事和股东公证过的护照复印件;
4、董事和股东公证过的地址证明。
5、上述文件都需要通过扫描发送进行初步审核;
6、审核完成后,原件需要快递寄送
办理时间:2-3 个月左右
马来西亚数字货币牌照就简单的介绍到这里,想要了解更多欢迎随时咨询——晓春。

马来西亚数字货币牌照:

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