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    申请加拿大msb牌照有什么要求

    分享  | 发布时间:2020-04-30 15:57:36 来源:都会网 发布人:谢晓春 次浏览
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申请加拿大msb牌照有什么要求
  • 申请加拿大msb牌照有什么要求
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广元公司注册申请加拿大msb牌照有什么要求

申请加拿大msb牌照有什么要求

加拿大msb牌照,近一段时间比特币,ICO,虚拟货币等等字眼大量的、持续的冲击着大众的视野,各种境内外资本也纷纷投入其中。
加拿大MSB监管是货币交易和货币兑换服务类型企业,必须向央行进行申请并且进行备案监督,此类型公司同时还必须受加拿大财政部直属的金融交易和报告分析中心(FINTRAC)实时监控数据,并且对议会活动中心负责,以保证国家金融安全。
加拿大msb牌照申请:
申请加拿大msb牌照的必要条件申请加拿大公司为主体公司,加拿大公司注册完成之后,就可以着手申请加拿大msb牌照了。
加拿大MSB牌照主要受监管对象:牌照外汇交易;转账汇款业务;兑现/出售汇票、旅行支票等;其他货币服务业
加拿大MSB牌照所需提交的材料:
1. 加拿大公司基本资料,包括公司税号
2. 加拿大公司股东、董事详细个人资料和联系方式
3. 在加拿大当地的办公室地址
4. 公司服务类型
5. 总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$的列表
6. 提供银行账户信息(行、账户号码、 银行分行地址)
7. 合规专员联系方式
8.分支机构(如果有运营网点)
监管条件:
1. 在加拿大注册成立的公司
2. 加拿大合法地址
3. 加拿大境内的银行账户
4. 对合规专员或股东进行背景调查
5. 拥有适当的业务架构,良好的内部监控系统,公司人员具备一定的行业资质和经验。
6. 财务状况及偿还能力良好。
7. 最少任命两名负责人员,其中必须包括公司董事和合规专员
牌照申请工作
1.Fintrac MSB牌照的金融业务方案设计
2.准备与撰写申请材料
3.向加拿大财政部递交Fintrac MSB牌照的申请
4.申请过程中,负责回答由加拿大财政部及FINTRAC提出的问题。
5.若加拿大财政部及FINTRAC需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交。
 
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加拿大msb牌照:

  • 怎么申请注册加拿大msb牌照

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  • 分析介绍加拿大msb牌照的优势

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